Lavado de Dinero 2024
Las autoridades de Hong Kong dijeron el viernes que habían arrestado a siete personas sospechosas de estar involucradas en un caso de lavado de dinero, el mayor jamás ocurrido en la metrópoli financiera. 2024, 2: Este comunicado de prensa ha sido modificado para añadir los textos finales del acuerdo provisional. El Consejo y el Parlamento han alcanzado hoy un acuerdo provisional sobre la creación de una nueva autoridad europea para luchar contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo. AMLA: el corazón del paquete contra el lavado de dinero. El Departamento del Tesoro de Estados Unidos ha publicado evaluaciones de riesgos nacionales de lavado de dinero, financiamiento del terrorismo y financiamiento de la proliferación que brindan un análisis integral de las amenazas y vulnerabilidades que enfrenta el sistema financiero estadounidense. El informe también detalla las acciones tomadas por el Tesoro y sus socios para ejercer una presión cada vez mayor sobre el mercado del arte del Reino Unido a través de legislación contra el lavado de dinero y el lavado de dinero. HMRC, la autoridad fiscal británica, ha impuesto multas a los participantes del mercado del arte.